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中鐵國際集團有限公司一屆一次董事會勝利召開
發布日期:2013-12-27

 來源:辦公室  作者:李喬

10月25日上午,中鐵國際集團有限公司一屆一次董事會在公司總部勝利召開。本次會議是公司重組成立后召開的第一次董事會,對公司發展具有重大而深遠的意義。董事長甘百先、副董事長陳詩平、董事盧勃、宋國棟、外部董事黃江剛、職工董事劉勇出席會議。

會議審議并通過了《關于聘任中鐵國際集團有限公司總經理的議案》;《關于聘任中鐵國際集團有限公司副總經理、總會計師、總工程師的議案》;《關于聘任中鐵國際集團有限公司董事會秘書的議案》;《關于聘任中鐵國際集團有限公司總經理助理、副總經濟師、副總會計師、副總工程師的議案》;《關于中鐵國際集團有限公司部分子公司負責人任職的議案》;《關于中鐵國際集團有限公司總部機構設置、人員編制的議案》;《關于中鐵國際集團有限公司子(分)公司、境外代表處等機構設置的議案》。這些議案的審議通過也標志著公司各項經營管理工作的大幕正式拉開。

會議還審議并通過了《關于中鐵國際集團有限公司董事會議事規則的議案》;《關于中鐵國際集團有限公司總經理工作規則的議案》;《關于中鐵國際集團有限公司董事會秘書工作規則的議案》。相關議案的通過不僅為今后董事會、經理層工作的開展提供了指引、明確了各機構的職權和責任,也標志著公司法人治理結構得以正式確立。

最后,會議還對《關于重組收購中國鐵路工程(馬來西亞)有限公司的議案》和《關于重組收購中鐵印尼有限責任公司的議案》進行了審議。 

本次會議審議并通過議案12項,順利完成本次董事會所有議程。

一屆一次董事會召開前,集團公司還召開了一屆一次監事會,會議選舉郭毅為監事會主席,審議并通過《〈監事會議事規則〉的議案》,監事會議的圓滿召開進一步保證了公司各項治理工作的規范運行。

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